600239:云南城投置业株式会社没有虚假记录、误导性陈述或

证券代码:600239证券简称:云南城投公告号:临2020-108号

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本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

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2020年12月11日，云南城投置业株式会社(以下称公司)董事会收到公司副社长谭正良、吴涛的退休申请。谭正良、吴涛因工作调整，向公司副总经理申请辞职。

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谭正良、吴涛退休后，公司(包括部下公司)没有任何职务。谭正良、吴涛辞职不影响公司正常生产经营。

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公司和公司董事会衷心感谢谭正良、吴涛在职期间为公司做出的贡献！

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在此公告。

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云南城投置业株式会社董事会

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2020年12月14日

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证券代码:600239证券简称:云南城投告号:临2020-109号

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云南城投置业株式会社

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第九届董事会第十七次会议决议公告

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本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

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一、董事会会议召开情况

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云南城投置业株式会社(以下称公司)第9届董事会第17次会议通知和资料于2020年12月13日以邮件的形式发行，会议于2020年12月13日以通信决定的方式进行。公司董事长李家龙主持会议，需要参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

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1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

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公司控股股东云南康旅控股集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查合格，同意孔薇然先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

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根据《公司章程》相关规定，新任董事任职于公司2020年第11次临时股东大会决议通过时就职，任职期与第9次董事会任职期一致。

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2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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经公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查合格，同意聘请孔薇然女性担任公司总经理，任期为3年。

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3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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经公司总经理孔薇然提名，经公司董事会提名委员会审查合格，同意聘请许斐先生担任公司常务副总经理的李扬先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期一致。

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4、会议6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投关于召开2020年第11次临时股东大会的议案》。

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公司计划于2020年12月29日召开公司2020年第11次临时股东大会。

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具体情况请参阅上海证券交易所网站(http://wwww)。sse。com。cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的临时2020-111日《云南城投关于召开2020年第11次临时股东大会的通知》。

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三、公司独立董事对本次董事会相关事项发表独立意见的公司董事会提名委员会审议本次会议相关议案。

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四、会议决定将《关于选举公司董事的议案》提交给公司2020年第11次临时股东大会审议。

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附件:孔薇然先生、许斐先生、李扬简历

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附件:

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孔薇然女性简历

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孔薇然，女，1977年9月出生，壮族、中共党员、工程师、项目管理员、云南工业大学建筑系工程学士、云南大学工商管理硕士。

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曾任:成都军区工程科研设计所二室助理工程师

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云南云投建设有限公司总经理助理、副社长、常务副社长、社长、法定代表人、党委委员、党委副书记

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云南投资控股集团有限公司经营管理副社长、投资计划部计划总监、大健康事业部常务副社长、大健康事业部党支部书记

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云南云投康养投资有限责任公司总经理、法定代表人

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云南省医疗投资管理集团有限公司党委委员

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云南省体育产业投资有限公司党支部委员、总经理。

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云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

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现任:云南城投置业株式会社社长。

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许斐简历

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许斐，男，1973年7月出生，汉族、中共党员、高级工程师、东北大学资源和土木工程学院工程学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。

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曾任:云南建设集团总公司海南工程公司总经理助理、副社长

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上海青晨房地产开发公司副社长

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湖南益阳昌富房地产开发有限公司总经理

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腾冲玛御谷温泉投资有限公司总经理

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陵水顺泽房地产开发有限公司社长、社长。

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云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

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现任:云南城投置业株式会社常务副社长。

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李扬简历

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李扬，男，1983年5月出生，汉族，中共党员，助理经济师，云南大学营销专业本科毕业。

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曾任:在昆明城建投资开发有限公司战略研发中心工作

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云南城投置业株式会社战略投资部副社长、社长。

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云南城投置业株式会社项目开发事业三部总经理。

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现任:云南城投置业株式会社副社长。

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证券代码:600239证券简称:云南城投告号:临2020-110号

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云南城投置业株式会社

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第九届监事会第十三次会议决议公告

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本公司监事会和全体监事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

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一、监事会议召开情况

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云南城投置业株式会社(以下称公司)第9届监事会第13次会议通知和资料于2020年12月13日以邮件的形式发行，会议于2020年12月13日以通信决定的方式进行。公司监事会主席杨莉主持会议，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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二、监事会议审议情况

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1、《关于选举公司董事的议案》

。

会议3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

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2、《关于聘任公司总经理的议案》

。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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3、《关于聘任公司副社长的议案》

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会议3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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在此公告。

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云南城投置业株式会社监事会

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2020年12月14日

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证券代码:600239证券简称:云南城投告号:临2020-111号

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云南城投置业株式会社关于召开

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2020年第11次临时股东大会通知

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重要内容提示:

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●股东大会召开日期:2020年12月29日

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●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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一、召开会议的基本情况

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(1)股东大会类型和次

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2020年第11次临时股东大会

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(二)股东大会召集者:董事会

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(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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(4)现场会议召开的日期、时间和地点

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召开场所:昆明市民航路869号融城金阶广场a座云南城投置业株式会社(以下称公司)29楼会议室

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(5)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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至2020年12月29日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。

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(6)融资融券、融资融券、回购业务账户和上海股票通投资者的投票程序

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关于融资融券、融资融券业务、回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

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(7)涉及公募股东投票权

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没有

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二、会议审议事项

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本次股东大会审议议议案及投票股东类型

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1、各议案公开的时间和公开媒体

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上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的临2020-109号《云南城投第九届董事会第十七次会议决议公告》。

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2、特别决议案:无

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。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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4、相关股东回避表决的议案:没有

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应避免表决的相关股东名称:无

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5、优先股东参与表决的议案:无

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三、股东大会投票注意事项

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(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网站:vote)。sseinfo。com)投票。第一次登陆网络投票平台进行投票时，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参阅网络投票平台的网站说明。

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(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统中行使表决权，如果有多个股东账户，可以使用持有公司股票的股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别的普通股票或相同品种的优先股票分别投出了相同意见的投票。

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(三)同一表决权在现场、本网络投票平台或其他方式重复表决时，以第一次投票结果为基准。

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(4)股东可以在所有议案表决后提交。

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四、会议出席对象

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(一)股票注册日收到市场后，在中国证券注册结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，书面委托代理人参加会议和表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

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(3)公司聘请的律师。

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(4)其他人员。

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五、会议注册方法

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1、注册方式:现场注册、传真或信件方式注册(信件到达邮票或传真到达时间不迟于2020年12月24日16:00)。

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2、注册手续:法人股东必须持有股票账户卡、营业执照或社区法人注册证明书复印件(按印鉴)、法定代表人身份证明书和身份证明书，如委托代理人参加，需要持有代理人的股票账户卡、营业执照或社区法人注册证明书复印件(按印鉴)、授权委托书和委托代理人身份证明书的自然人股东必须持有股票账户卡、本人身份证明书的注册手续，如委托代理人参加，需要持有代理人的股票账户卡、身份证明书、委托代理人的注册手续。异地股东可以通过传真方式注册，注册时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

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4、注册地点:昆明市民航路869号融城金阶广场a座27楼

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公司董事会办公室

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六、其他事项

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1、联系方式

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联系人:卢育红

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邮编:650200

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联系电话:0871-6719767

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传说:0871-6719977

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2、会议时间预计半天，参加者的住宿和交通费自立。

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附件1:授权委托书

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授权委托书

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云南城投置业株式会社:

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兹委托先生代表本公司(或本人)出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第11次临时股东大会，代表行使表决权。

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委托人持有普通股票数:

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委托人持有优先股票数:

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委托人股东账户:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

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委托人身份证号码:委托人身份证号码:

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委托日期:年月日

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备注:

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委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√，对委托人在本授权委托书中没有具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

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证券代码:600239证券简称:云南城投告号:临2020-107号

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云南城投置业株式会社

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关于公司董事兼总经理辞职的公告

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2020年12月11日，云南城投置业株式会社(以下称公司)董事会收到公司董事兼社长杜胜先生的书面退休申请。由于工作调整，杜胜先生申请辞去公司董事、董事会各专业委员会委员和社长的职务。

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根据《公司章程》的相关规定，杜胜先生退休不会使公司董事会人数低于法定人数，该退休报告书自送达公司董事会生效。杜胜辞职不影响公司相关工作的正常开展。杜胜退休后，不在公司(包括部下公司)担任任任任何职务。

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公司和公司董事会衷心感谢杜胜在职期间为公司做出的贡献！

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