蓝黛科技集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

证券日报 阅读:88327 2020-11-18 10:01:33

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-108

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。同意公司向银行金融机构申请人民币5,000万元短期流动资金贷款;其中公司申请的人民币3,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称“蓝黛机械”)以其部分应收账款提供质押担保,公司控股子公司深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”)提供连带责任保证担保;人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司(以下简称“帝瀚机械”)提供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,以及截至本公告披露日公司及子公司对外担保额度情况,上述担保事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为本公司。本公司相关情况详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关近期定期报告(包括最近一期年度报告、半年度报告及第三季度报告)。

三、担保协议的主要内容

公司子公司蓝黛机械以部分应收账款为公司向银行金融机构申请人民币3,000万元贷款提供质押担保,同时公司子公司台冠科技提供连带责任保证担保;公司子公司帝瀚机械为公司向银行金融机构申请贷款人民币2,000万元提供连带责任保证担保。

截至目前上述担保事项涉及的协议尚未签署,具体担保金额及担保期限等事项以届时各方根据实际情况签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次公司子公司为公司向银行申请授信额度提供担保是公司日常经营融资所需,有利于公司持续、稳健发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保系公司控股体系内担保,公司可实施合理有效的业务和资金管理,本次担保风险处于公司可控范围之内。本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。

五、独立董事独立意见

经核查,独立董事认为,本次公司子公司为公司向银行申请贷款提供担保是公司正常的融资担保行为,有助于满足公司经营发展资金需求,有利于公司持续、稳健发展,不会对公司日常经营产生不利影响;本次担保系公司控股体系内担保,担保的财务风险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司子公司为公司提供担保事项,并同意将此议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司子公司对外担保总额(包括本次新增担保额度)为人民币91,040万元,占公司最近一期经审计合并总资产的26.15%,占公司最近一期经审计合并净资产的59.87%;其中48,000万元人民币为公司向公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的31.56%,8,000万元人民币为子公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计合并净资产的5.26%。上述担保事项均履行了相应的审议决策批准及披露程序。

截至本公告披露日,公司及公司子公司对外累计实际提供担保余额为44,863.14万元,占公司最近一期经审计合并总资产的12.89%,占公司最近一期经审计合并净资产的29.50%;其中公司实际为公司子公司提供担保的余额为11,000万元,占公司最近一期经审计合并净资产的7.23%,子公司实际为公司提供担保的余额为2,100万元,占公司最近一期经审计合并净资产的1.38%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在违规担保的情形,亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件:

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-106

蓝黛科技集团股份有限公司关于子公司

使用自有资金购买理财产品的公告

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”)在不影响其正常经营及发展的情况下,可使用不超过人民币3,000万元(含,下同)的闲置自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品。现将相关情况公告如下:

一、本次拟使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在满足日常经营资金需要和确保资金安全的情况下,公司子公司台冠科技计划使用闲置自有资金购买银行等金融机构安全性高的理财产品,以提高资金使用效率,增加公司收益,为股东创造较好的投资回报。

2、投资额度

公司子公司拟使用不超过人民币3,000万元的自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品(即购买理财产品未到期余额合计数的最大值不超过人民币3,000万元,在上述额度内资金可以循环滚动使用)。

3、所购理财产品的投资标的物规定

为控制风险,子公司在上述资金额度内购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品。上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的规定,不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等,以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。

4、授权实施期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、公司子公司计划使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.97%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资理财管理制度》等相关规定,本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)政策风险:产品在实际运作过程中,若遇国家宏观政策和相关法律、法规发生变化,可能影响产品的发行、投资运作和到期收益。

(2)市场风险:投资产品在实际运作过程中,由于市场变化造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,面临收益遭受损失的风险。

(3)信用风险:若受托方未能履行合同约定义务,将造成收益损失的风险。

(4)提前终止风险:产品存续期间,因市场变化提前终止产品,面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司将依据《公司投资理财管理制度》等内部控制制度的要求,积极做好风险控制工作,确保公司资金安全。

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品。

(2)公司董事会授权子公司经营管理层根据公司生产经营发展计划和资金状况行使投资额度内相关投资决策权并签署相关法律文件。公司财务中心负责组织实施委托理财工作,财务中心必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;分析和跟踪理财产品投向、进展情况,定期评估理财效果,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全或赎回措施,最大限度地控制投资风险。

(3)公司内部审计部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行全面检查与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会对投资理财产品的开展及资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

(5)公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求,负责审核投资理财产品决策程序的合法合规性并及时履行信息披露义务。公司将根据证券监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品的投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司子公司在满足其日常运营和确保资金安全的前提下,运用闲置自有资金进行投资理财,且投资标的选择购买流动性好、低风险的短期银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东获取一定的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、相关意见

1、独立董事意见

经审核,独立董事认为:在符合国家法律、法规、规范性文件及投资资金安全的前提下,公司子公司将闲置自有资金用于委托理财业务 ,有利于在控制资金风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,且不影响子公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;该事项决策审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资理财管理制度》等有关规定。因此,我们同意公司子公司使用自有资金购买理财产品事项。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司子公司在充分保障日常经营资金需求、确保投资资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司子公司在批准额度内使用闲置自有资金进行投资理财事项。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至信息披露日前十二个月内,公司不存在以自有资金或以募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-107

蓝黛科技集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司目前进出口业务主要采用外币美元等结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模、投入资金、业务期间

1、外汇套期保值涉及币种、业务品种及规模

在不影响公司正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务,在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

2、外汇套期保值业务期间

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投入资金

公司及子公司开展外汇套期保值业务,除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

三、外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有必要性。公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

四、外汇套期保值业务风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务可能会存在一定的风险,主要包括:

1、汇率波动风险:在外汇汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

3、履约风险:公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构,履约风险低,但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

4、预测风险:公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司收付款预测不准,导致已操作的外汇套期保值交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司及子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露等做出了明确规定。公司配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的;开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象;同时公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门,负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务中心及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

8、公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求,负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时履行信息披露义务。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

七、开展外汇套期保值业务的审议程序

2020年11月17日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务。

八、相关意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不进行以投机为目的的外汇交易;开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形;该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司及子公司按照相关制度的规定开展本次外汇套期保值业务事项。

2、监事会意见

经核查,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

九、备查文件

3、独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-105

蓝黛科技集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2020年11月13日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年11月17日(星期二)以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》。

经审核,监事会认为:本次公司子公司为公司向银行申请贷款而提供的担保事项,是为保证公司日常经营对资金的需求而提供的担保,有利于公司持续、稳健发展,本次担保系公司控股体系内担保,担保的风险处于公司的可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意本次子公司为公司提供担保事项,并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-104

蓝黛科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年11月13日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2020年11月17日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中出席现场会议董事5名,以通讯表决方式参会董事4名;公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过议案如下:

一、审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司在不影响其正常经营及发展的情况下,使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买发行主体为银行等金融机构安全性高的理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。公司董事会授权子公司经营管理层行使投资额度内相关投资决策权并签署相关法律文件;公司财务中心负责具体实施委托理财工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-106)于2020年11月18日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司外汇套期保值业务管理制度》具体内容于2020年11月18日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司根据业务发展情况,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-107)于2020年11月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》

同意公司向银行金融机构申请人民币5,000万元短期流动资金贷款;其中公司申请的人民币3,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司以其部分应收账款提供质押担保,公司控股子公司深圳市台冠科技有限公司提供连带责任保证担保;人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司提供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《关于子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2020-108)于2020年11月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年11月18日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年12月07日在公司办公楼506会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本次股东大会的通知详见2020年11月18日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-109)。

2、公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-109

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议,会议拟定于2020年12月07日(星期一)召开公司2020年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年12月07日(星期一)下午14:58。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月07日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月07日09:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日:2020年12月01日。

7. 会议出席对象:

(1)截至2020年12月01日(星期二)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司子公司为公司提供担保的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案为股东大会普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的1/2以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第四届董事会第三次会议审议通过,相关决议公告及议案公告具体内容于2020年11月18日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

四、会议登记等事项

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

邮编:402760;

传真号码:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

董事会

2020年11月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362765

2、投票简称:蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、因本次股东大会审议一项议案,因此本次股东大会对议案不设置“总议案”,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月07日09:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

声明

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